Dutzende von Forex-Händlern verhaftet US-Attorney James Comey, Sprechen auf einer Pressekonferenz am Mittwoch, sagte Verluste im Zusammenhang mit den behaupteten illegalen Devisengeschäften, zitieren in den millions. quot NEW YORK, 19. November 1608212 Bundesbehörden angekündigt Mittwoch gegen 47 Personen In einem breiten Durchgreifen auf Betrug auf dem Devisenmarkt, dass die Beamten sagte bilked Millionen von namhaften Banken und kleinen Investoren gleichermaßen. Die meisten Bankiers, Börsenmakler und Händler wurden in Razzien verstoßen Dienstag und am frühen Mittwoch, in denen die Strafverfolgungsbehörden ihre weitesten Eindringen jemals in den Devisenmärkten genannt. Die wichtigsten Anklagen beschuldigten Devisenhändler an einigen Banken, Takelage zu machen, die entworfen waren, um Geld zu verlieren und dann Bargeldrückschläge von den Mitverschwörern nehmen, die Geld auf den Abkommen machten. Ein Undercover-FBI-Agent entdeckte 123 Takelage-Trades in einer Gesamtmenge von 650.000 in nur wenigen Monaten, sagten die Behörden aber sie warnte, dass ähnlicher Betrug seit Jahrzehnten im dezentralisierten, locker geregelten Devisenmarkt durchgeführt wurde. Wäh - rungshändler von J. P. Morgan Chase und UBS Warburg, zwei der bedeutendsten Investmentbanken der Nationen, gehörten zu den Verhafteten. Auch verhaftet, sagte Beamten, waren Betreiber von sogenannten Kesselräumen, die einzelne Investoren überredeten, ihnen Geld für das, was sie porträtiert als solide Währung Investitionen dann einfach stahl das Geld. Mehr als 1.000 einzelne Investoren wurden von zig Millionen Dollar betrogen, als sie in das Setzen ihres Geldes in Betriebe mit fantastisch klingenden Namen betrogen wurden, sagte Manhattan US-Rechtsanwalt James Comey Reportern. Es gibt viele Haie in diesem Wasser, sagte Comey. Wir in der Strafverfolgung schlagen vorsichtige Reflexion vom Strand vor, bevor Sie springen. Autoritäten betonten, dass während der angebliche Betrug weit verbreitet war, stellt es nur einen Bruchteil der Billionen-Dollar-ein-Tages-Devisenmarkt. Sie sagten, dass keine Banken in den Betrug verwickelt seien. Der Devisenmarkt hat keine zentrale Zentrale, stattdessen 24 Stunden am Tag als ein weltweites Netz von Händlern, verbunden durch Telefone und Computer. Im Jahr 2001 wurden schätzungsweise 1,2 Billionen täglich gehandelt, wobei die Banken die meisten Geschäfte abwickeln. Währungsmakler spielen auch eine Rolle, als Vermittler zwischen Banken. Die Ankündigungen am Mittwoch kam aus einer 18-monatigen Untersuchung, die sich auf sechs Staaten: New York, New Jersey, Connecticut, Florida, Tennessee und Colorado. Die gegen die 47 Angeklagten erhobenen Abgaben umfassten Bankbetrug, Postbetrug, Drahtbetrug, Wertpapierbetrug und Geldwäsche. Es gab kein sofortiges Wort, wann sie vor Gericht erscheinen würden. Die Bundesbehörden sagten, 40 der 47 wurden am späten Dienstag und am frühen Mittwoch festgenommen, zwei wurden zuvor verhaftet und der Rest werde später verhaftet. Unter den Verhafteten war Stephen E. Moore, der früher auf dem Devisenausschuss der Federal Reserve Bank diente, sagten Staatsanwälte. Ein Anwalt für Moore konnte nicht sofort erreicht werden. In einem Angriff wurden mehrere Leute am unteren Manhattans World Financial Center verhaftet, da sie für Getränke gesammelt hatten, bevor sie eine geplante Glücksspiel-Reise nach Atlantic City, N. J. Behörden sagten. Mehrere der Händler sagten dem Undercover-FBI-Agenten, dass sie keine Angst hätten, weil sie glaubten, dass die Strafverfolgung niemals nahe genug sein würde, um sie zu stoppen, sagte Pasquale DAmuro, Direktor des New Yorker Büros des FBI. 2012 Die verbundene Presse. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Delikt ist der Fall, wenn es darum geht, den Forex Trader neu zu entwerfen. Neu Delhi: Der Verbrechenzweig hat den blinden Raubfall eines Devisenhändler geknackt, der in Moti Nagar im Westen von Delhi am Holi Vorabend stattfand Verhaftung von zwei Männern. Der Karol Bagh-basierte Trader, Jagdish Singh Saini (61) wurde von Rs 25 lakh in indischen Rupien und Devisen während der Rückkehr nach Hause beraubt. Die Räuber flohen in ihrer Honda-Stadt in die Luft, um jeden davon abzuhalten, ihnen zu folgen. Das Mastermind wurde als Rajvir Singh, ein bankrott Geschäftsmann identifiziert. Nachdem er es nicht geschafft hatte, sein Leben wieder auf die Beine zu stellen, beschloß er, den Raubüberfall in Gangster von Haryana auszuführen. Er und sein Komplize wurden verhaftet und Jagd auf ihre Mitarbeiter, sagte gemeinsame Beauftragte (Verbrechen), Ravindra Yadav. Nach Singhs Geschäft der Herstellung von Logos und Marken fehlgeschlagen, begann er die Beförderung von Waren aus und von Hongkong für einen Geschäftsmann. Er beschloß, den Händler zu berauben, von dem er Währung tauschte. Um keine Spuren zu hinterlassen, machte er einen Plan, der eine totale Anonymität beinhaltete - diejenigen, die an dem Verbrechen beteiligt waren, kannten sich nicht gegenseitig Identitäten. Die Verbrecher trafen sich nur einmal am Tag, an dem das Verbrechen begangen wurde, und stellten sich nicht einmal vor, fügte Yadav hinzu. Während des Verhörs erzählte Singh den Polizisten, dass er in Sunny Bhardwaj, der auch vor einer Finanzkrise stand, in die Planung des Verbrechens gerate. Singh kontaktierte dann einen Waffenlieferanten westlicher UP und kaufte zwei Pistolen und Patronen. Der Waffenlieferant gab ihm auch die Nummer eines Gangster in Haryana, um den Managern zu helfen, den Händler zu berauben. Der Gangster stimmte zu, ein Teil des heist zu sein, unter der Bedingung, dass er die Löwenanteil erhalten würde und keine Identitäten bekanntgegeben würden. Am Holi-Vorabend stationierten sich die Räuber im Auto in der Nähe des Hauses Sainis. Rajvir setzte sich im Wagen, um die Identifizierung zu vermeiden, während die anderen Saini von seiner Währungstasche beraubten, sobald er dort auf seinem Schwert gelangte. Saini erregte einen Alarm und brach sogar die Frontscheibe des Wagens, doch der Angeklagte schoss in die Luft, um die Leute zu erschrecken, die sich dort versammelten. Nach dem Erreichen Bahadurgarh, verteilten sie die Beute. Jeder bekam Rs 3.5 lakh und die Fremdwährung wurde zufällig verteilt. Ein Team von ACP Ishwar Singh und Inspektor PC Yadav bekam einen Tipp, dass ein Bahadurgarh-Bewohner vor kurzem Schusswaffen aus Shamli (Uttar Pradesh) gekauft hatte, um einen größeren Raub in Delhi zu begehen. Es kam in den Vordergrund, dass die Verbrecher eine Honda-Stadt, um den Raub zu begehen. Das Team nullte auf die Verdächtigen und verhaftete Rajvir und Sunny von Dwarka, sagte DCP (Verbrechen), Bhisham Singh. Zwei Landpistolen und vier Lebendpatronen wurden aus ihnen besorgt. Die Polizei hat auch Rs 4,5 lakh und Devisen wert Rs 6 lakh erholt.
No comments:
Post a Comment